Making Off y Memorias.

Invitación.

La celebración del Foro Nacional sobre Fraude y Corrupción representa un espacio de alto nivel para el análisis, la reflexión y la construcción de soluciones frente a uno de los desafíos más persistentes y complejos que enfrenta el Estado mexicano: la corrupción sistémica y el fraude institucional.

En un entorno donde la confianza pública se ve erosionada por prácticas indebidas, este Foro abierto y plural convoca a especialistas, autoridades, académicos y profesionales comprometidos con la integridad, la legalidad y la rendición de cuentas, para intercambiar conocimientos, experiencias y propuestas que fortalezcan el Estado de Derecho.

La participación en este foro no solo permite acceder a las voces más autorizadas en la materia, sino que también ofrece a los asistentes herramientas prácticas, marcos analíticos y perspectivas comparadas que pueden ser aplicadas en sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

En un momento en que la ética pública y la transparencia son condiciones indispensables para la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible, el Foro anticorrupción organizado por el IMAI busca consolidarse como una plataforma estratégica para impulsar una agenda anticorrupción más efectiva, articulada y orientada a resultados.

Conferencistas Confirmados

John D. Gill, JD., CFE

Presidente de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE Internacional)

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Juliette Gust, CFE, PI

Fundadora y Presidente de Ethics Suite

Desarrollo de un Programa de Denuncias y Gestión de Casos de Clase Mundial

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Dr. Doug White, CISSP, CCNA

Catedrático y Presidente de Secure Technology, LLC

Preservación de Evidencia Digital en Hallazgos de Auditoría e Investigaciones Antifraude

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Kelly Paxton, CFE

Conferencista Internacional, Investigadora, Consultora y Autora en Fraude y Ética Organizacional

¡Atrápame si Puedes! – Las y los Delincuentes de Cuello Rosa de Hoy

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Paul Starrett

Socio Fundador de Starrett Consulting

Potenciando la Investigación Antifraude - Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial

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Prabhat Kumar, CPA

Director Ejecutivo de Auditoría | Líder Global de Auditoría, Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) y Análisis de Datos Estratégicos

Fortaleciendo la Prevención e Investigación del Fraude y la Corrupción mediante el Análisis de Datos (Data Analytics)

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Zoë Reiter

Directora en la National Endowment for Democracy (NED) / Co-Fundadora de la Anti-Corruption Data Collective / Ex.Representante de EUA en Transparencia Internacional

Riesgos Emergentes para la Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros en el Panorama Geopolítico Actual

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Juan Ramirez Valdespino, GCFA

Director Senior de Investigación Forense Digital en MNP, Canadá

Del Fraude Interno Tradicional al Ciberfraude — La Investigación Forense Digital como Estrategia Integral de Mitigación

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Michele Crymes, Esq.

Experta en Anticorrupción y Gobernanza

Gabriela Blanco

Experta en Cumplimiento e Integridad Corporativa

Generando Confianza: Responsabilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en el Fortalecimiento de los Sistemas de Integridad en México y el Extranjero

Fotografías

Luz María Guzmán Lozano

Titular del Programa de Anticorrupción en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México

La Corrupción como Factor Habilitador del Crimen Organizado Transnacional - Mejores Prácticas y Perspectivas de las Naciones Unidas para su Prevención y Combate.

Fotografías

Sergio Eduardo Huacuja Betancourt

Experto en Anticorrupción
y Socio Director de Huacuja Betancourt y Haw Mayer Abogados

México ante la Corrupción: Diagnóstico, Desafíos y Perspectivas en el Entorno Actual

Fotografías

Felipe López

Owner de Soluciones

Marilen Correa

Gerente Comercial | Grupo Mitiga LATAM

GRC y Canal de Denuncias: Fortaleciendo el Sistema Inmunológico Corporativo

Fotografías

Inversión Presencial

Enero - Marzo

$9,750.00/MXN

- Pago Anticipado -

- No incluye IVA -

Abril

$10,250.00/MXN

- Pago Anticipado -

- No incluye IVA -

Mayo - Junio

$10,750.00/MXN

- No incluye IVA -

Inscríbete

Inversión Virtual

Enero - Marzo

$8,250.000/MXN

- Pago Anticipado -

- No incluye IVA -

Abril

$8,750.00/MXN

- Pago Anticipado -

- No incluye IVA -

Mayo - Junio

$9,250.00/MXN

- No incluye IVA -

Inscríbete

Para No Socios agregar $1,000.00 M.N. a la cuota de inscripción, por concepto de membresía anual.

Beneficios:

Descuentos y Promociones:

Promoción Grupal:

Cuota Grupal 5 x 4 sobre la cuota de No Socio

Descuento:

Sector Público 15%

Personal Certificado en Fiscalización Pública 20%

Los descuentos son individuales y no acumulables

Imágenes del Foro Nacional, 2024

En el cambiante panorama geopolítico actual, la lucha contra la corrupción y los delitos financieros se enfrenta a nuevos y complejos desafíos. Además, los cambios en las estructuras de poder y el avance de las tecnologías digitales abren mayores posibilidades a los regímenes autoritarios, los actores corruptos y las redes criminales para explotar las lagunas regulatorias, en un escenario de cooperación internacional fragmentada y de nuevas tecnologías que permiten ocultar los flujos financieros ilícitos. Estos retos exigen respuestas innovadoras y coordinadas por parte de gobiernos, instituciones financieras, organizaciones multilaterales, la sociedad civil, así como de auditores y profesionales del aseguramiento y la lucha contra el fraude y la corrupción.

De la mano de una de las personalidades internacionales más relevantes en temas Anti-Corrupción de nuestros días, los participantes explorarán el doble impacto de la transformación digital, incluyendo las criptomonedas y las finanzas descentralizadas, que presentan nuevas vulnerabilidades para el lavado de dinero y posibles soluciones tecnológicas para combatir estas amenazas. Se explorará también el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de los profesionales del control, la auditoría y el aseguramiento como elementos cruciales para denunciar y disuadir la corrupción, promover la transparencia y exigir responsabilidades.

Además, la sesión destacará la importancia de las alianzas público-privadas y la sociedad civil, así como de los mecanismos de intercambio de información, para desarrollar marcos anticorrupción ágiles y eficaces que pueden servir a organizaciones de todo tipo, tamaño y sector. Al fomentar la colaboración, se puede potenciar la capacidad institucional y colectiva para detectar, prevenir y responder a la corrupción y los delitos financieros.

Aspectos clave de aprendizaje:

Fragmentación geopolítica: comprender cómo la fragmentación geopolítica crea oportunidades de arbitraje regulatorio que las redes criminales explotan a través de transacciones transfronterizas complejas.
Transformación digital: conozca el doble impacto de la transformación digital, incluidas las criptomonedas y las finanzas descentralizadas, en las vulnerabilidades del lavado de dinero y las soluciones tecnológicas.
Sinergias de la sociedad civil y los profesionales especializados: Reconocer el papel crucial de vigilancia que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con los profesionistas del aseguramiento y la investigación, a la hora de prevenir fraudes, exponer la corrupción, promover la transparencia y exigir cuentas.
Asociaciones Público-Privadas: Descubra la importancia de las asociaciones entre el sector público, el privado y la sociedad civil y los mecanismos de intercambio de información para desarrollar marcos eficaces contra la corrupción.
Tecnologías emergentes : Explore las capacidades de las tecnologías emergentes como la IA para detectar patrones sospechosos, al tiempo que considera las implicaciones éticas y de privacidad de su uso.

En la era digital actual, el fraude se ha vuelto cada vez más sofisticado y requiere métodos avanzados de detección, investigación y prevención. Esta conferencia explorará el papel crucial de la informática forense en la lucha contra las actividades fraudulentas y brindará a los asistentes una comprensión integral de cómo las técnicas y tecnologías forenses de vanguardia pueden mejorar significativamente las iniciativas antifraude y anticorrupción.

La sesión comenzará abordando los fundamentos de la informática forense, proporcionando una base sólida para su aplicación en las investigaciones de fraude. Los participantes aprenderán sobre diversas tecnologías y metodologías, como la recopilación y el análisis de datos, la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), la presentación de testigos expertos y el uso de la inteligencia artificial (IA) en esta esfera. Estas herramientas son esenciales y permiten a los profesionales descubrir patrones ocultos y anomalías que podrían indicar esquemas fraudulentos o corruptos.

Un aspecto clave será el desarrollo de un enfoque proactivo para potenciar la disuasión: la supervisión continua y la colaboración entre los equipos de análisis forense digital, jurídicos, de control interno, TI y la Dirección son cruciales para crear una estrategia sólida de prevención. Al fomentar sinergias entre estas disciplinas, las organizaciones pueden mejorar su capacidad para detectar y responder al fraude y la corrupción en tiempo real, minimizando así las posibles pérdidas y el daño reputacional.

La sesión presentará casos prácticos y ejemplos reales de éxito mediante sinergias potenciadas con la informática forense. Estos ejemplos brindarán perspectivas y estrategias prácticas que los asistentes podrán aplicar en sus propias organizaciones.

Aspectos clave de aprendizaje:

Fundamentos de la investigación forense digital: Obtenga una comprensión profunda de la investigación forense digital y su aplicación en investigaciones de corrupción y fraude.
Tecnologías avanzadas: Conozca las últimas tecnologías forenses digitales que se utilizan para detectar y prevenir incidentes, incluida la recopilación de datos, el análisis de datos, OSINT, la presentación de testigos expertos y la inteligencia artificial.
Disuasión proactiva del fraude y la corrupción: Desarrollar estrategias para el monitoreo continuo y la colaboración entre la investigación forense digital, el área legal, el control interno, la TI y los niveles Directivos para crear un enfoque integral.
Estudios de casos: Analice ejemplos exitosos de disuasión de fraude a través de la ciencia forense digital, proporcionando conocimientos prácticos y estrategias para su implementación.

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un pilar fundamental para lograr ventajas competitivas, reducir riesgos e impulsar la rentabilidad empresarial. Sin embargo, estos beneficios conllevan importantes retos regulatorios, legales y de administración de riesgos que deben priorizarse. En esta presentación, Paul profundizará en el ecosistema de la IA, abarcando sus fases de concepción, desarrollo e implementación.

Paul explorará cómo las implementaciones de IA pueden verse comprometidas, ya sea por errores involuntarios o acciones maliciosas. Los riesgos asociados con la IA abarcan todo el ecosistema y requieren de un enfoque holístico e interdisciplinario para abordarlos eficazmente. Los asistentes comprenderán las diversas maneras en que los sistemas de IA pueden ser vulnerables a ataques internos, amenazas externas y errores involuntarios.

La sesión se centrará en estrategias de mitigación para reducir los riesgos en todo el espectro tecnológico de la IA. Esto proporcionará a los auditores y examinadores de fraude información valiosa sobre los controles adecuados y las técnicas de gestión de riesgos. Comprender estas estrategias es crucial para mantener la integridad y la seguridad de los sistemas de IA.

Finalmente, la presentación abordará el análisis forense de IA, enfatizando la importancia de recopilar información de forma forense sólida y defendible. Este aspecto es especialmente relevante para respaldar las auditorías, y la respuesta a incidentes, garantizando que la evidencia se recopile y analice correctamente para respaldar las investigaciones y las iniciativas de cumplimiento.

Aspectos clave de aprendizaje:

Comprensión de las amenazas del mundo real: Los auditores y los expertos antifraude obtendrán una comprensión más profunda de las amenazas del mundo real en cuanto a las tecnologías e implementaciones de IA.
Marco conceptual para auditorías: Los asistentes obtendrán una base conceptual coherente y organizada para realizar auditorías e investigaciones relacionadas con la IA.
Técnicas de recopilación de evidencia: Los participantes aprenderán cómo recopilar evidencia de manera efectiva para auditorías o exámenes posteriores a incidentes.
Estrategias de mitigación de riesgos: Conocimientos sobre estrategias prácticas para mitigar riesgos en todo el espectro de la tecnología de IA.
Enfoque holístico de la seguridad de la IA: Énfasis y lecciones prácticas sobre la importancia de un enfoque holístico e interdisciplinario para proteger los sistemas de IA y prevenir vulneraciones.

Esta conferencia brindará a los asistentes el conocimiento y las herramientas necesarias para navegar por las complejidades de la seguridad y la investigación forense de la IA, garantizando implementaciones de IA sólidas y con efectos positivos.

El cumplimiento normativo (Compliance) es esencial para prevenir el fraude y la corrupción, y para proteger a las organizaciones contra repercusiones legales indeseadas, pérdidas financieras y daños a la reputación. Durante el segundo mandato del presidente Trump, la aplicación de las regulaciones de cumplimiento, en particular la FCPA, tiene implicaciones significativas para las empresas que operan en México y en el extranjero. Esta sesión brindará información valiosa y orientación práctica para ayudar a los profesionales a abordar estas complejidades y optimizar sus programas de cumplimiento.

La sesión explorará los desafíos de adaptarse al cambiante panorama regulatorio, garantizando el cumplimiento continuo en un contexto de regulaciones cambiantes. Los asistentes aprenderán a abordar las diferencias culturales en las prácticas de cumplimiento y a gestionar las iniciativas de cumplimiento con recursos y presupuestos limitados.

Se debatirá sobre la posible evolución de la definición de soborno en Estados Unidos, incluyendo las recientes interpretaciones legales y sus implicaciones para los programas de cumplimiento normativo a nivel mundial. La sesión evaluará la conveniencia de ajustar los programas de cumplimiento normativo y los planes de auditoría interna en función de las prioridades actuales de cumplimiento normativo en EE. UU., y brindará orientación sobre cómo responder a los hallazgos u observaciones de auditoría que sugieran posibles infracciones de la FCPA durante la suspensión de la aplicación de la ley.

Aspectos clave de aprendizaje:

Adaptación a los cambios regulatorios: Los asistentes aprenderán a navegar por las complejidades de un panorama regulatorio en evolución, asegurando el cumplimiento continuo en medio de leyes y regulaciones cambiantes.
Sensibilidad cultural en el cumplimiento: Obtenga conocimientos sobre cómo abordar las diferencias culturales en las prácticas de cumplimiento, para garantizar un cumplimiento consistente y efectivo en diversas regiones.
Gestión de recursos: Descubra estrategias para gestionar los esfuerzos de cumplimiento de manera eficaz, incluso con recursos limitados y restricciones presupuestarias, garantizando que los programas de cumplimiento se mantengan sólidos y eficientes.
Respuesta a las violaciones de la FCPA: Reciba orientación práctica sobre cómo responder a los hallazgos de auditoría o acusaciones que sugieran posibles violaciones de la FCPA durante la pausa en la aplicación de esta Ley, incluidos los ajustes a los programas de cumplimiento y los planes de auditoría interna basados en las prioridades de aplicación actuales de la FCPA en los EE. UU.

La sesión brindará a los asistentes el conocimiento y las habilidades necesarias para fortalecer sus programas de cumplimiento, abordar los desafíos regulatorios y prevenir e investigar eficazmente el fraude y la corrupción en sus organizaciones a través de un programa de cumplimiento sólido.

En el entorno organizacional actual, mantener una sólida cultura ética es crucial para prevenir el fraude y garantizar el éxito organizacional a largo plazo. Las faltas éticas pueden generar importantes pérdidas financieras, sanciones legales y daños a la reputación, tanto en el sector privado como en el público.

En esta conferencia, diseñada para profesionales experimentados de auditoría interna, expertos antifraude y especialistas en aseguramiento, el Sr. John Gill, presidente de ACFE, brindará una comprensión integral del papel de las auditorías de cultura ética en la prevención del fraude y la corrupción dentro de las organizaciones, al tiempo que aborda los desafíos asociados comunes, como la resistencia cultural y las dificultades de medición.

Gracias a la amplia experiencia del Sr. Gill, los asistentes analizarán casos de estudio y aprenderán las mejores prácticas para evaluar y fortalecer el Clima Ético de la organización; Políticas y Procedimientos de Integridad; Programas de Capacitación y Concientización; Liderazgo y Tono en la Cima, así como Mecanismos de Reporte .

Ante el creciente escrutinio regulatorio y las expectativas de las partes interesadas, las organizaciones deben priorizar las auditorías y evaluaciones de la cultura ética como parte de su estrategia integral de gestión de riesgos. La integración de la tecnología y el análisis de datos en los procesos de auditoría también está mejorando la eficacia de estas auditorías.

Aspectos clave de aprendizaje:

Mayor comprensión de las auditorías de cultura ética: Obtenga una comprensión profunda de los principios y prácticas involucrados en las auditorías y evaluaciones de la cultura ética de una organización.
Herramientas y técnicas prácticas: Conozca las últimas herramientas y técnicas para realizar análisis efectivos sobre la cultura ética organizacional.
Información del mundo real: Benefíciese de estudios de casos y ejemplos que ilustran la aplicación práctica de las auditorías de cultura ética en la prevención del fraude.
Estrategias para superar desafíos: Adquirir estrategias para abordar los desafíos y obstáculos comunes en la auditoría de la cultura ética.
Prepare su organización para el futuro: Manténgase a la vanguardia de las tendencias y tecnologías emergentes en auditoría de la cultura ética para mejorar los esfuerzos de prevención del fraude de su organización.

Esta conferencia brindará a los asistentes conocimientos y habilidades valiosos para fortalecer la cultura ética de su organización y mejorar sus estrategias de prevención del fraude.

Esta charla explorará el papel crucial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en el fortalecimiento de los sistemas de integridad a nivel global y en México. Las expertas co-presentadoras discutirán la evolución de las iniciativas de integridad del sector privado, los desafíos y oportunidades para la participación de las MIPYMES mexicanas, y las estrategias para su incorporación a iniciativas anticorrupción más amplias.

El debate destacará la importancia económica de las MIPYMES, particularmente en México, y cómo su participación en iniciativas de integridad puede influir positivamente en su crecimiento y competitividad.

Las MIPYMES representan casi el 90% de las empresas a nivel mundial y el 95% en México, y son vitales para la economía del país. Sin embargo, las MIPYMES a menudo enfrentan barreras para participar en iniciativas de integridad y anticorrupción.

Se examinará la historia de las iniciativas de integridad del sector privado a nivel mundial y en México; el papel de las MIPYMES en la participación en iniciativas éticas del sector privado, y los pasos prácticos para involucrarlas. Los expertas también compartirán experiencias que resaltan los beneficios de la ética y la integridad para las MIPYMES y compartirán ejemplos de iniciativas exitosas en programas de acción colectiva.

Aspectos clave de aprendizaje:

Contexto histórico: Una visión general de las iniciativas de integridad del sector privado internacional y mexicano.
Las MIPYMES como promotoras de la integridad: Comprender el papel de las MIPYMES en la promoción de prácticas comerciales éticas y la reducción de los riesgos de corrupción, y cómo pueden desempeñar un papel esencial en la creación de cadenas de suministro éticas.
Superando barreras: Estrategias para que las MIPYMES adopten mejores prácticas de integridad.
Futuro de la integridad en México: Pasos prácticos para empresas multinacionales, reguladores, generadores de políticas y organizaciones internacionales que pueden mejorar la participación de las MIPYMES en iniciativas de integridad y anticorrupción.
El papel de los marcos regulatorios en el apoyo a las MIPYMES: Análisis de la importancia de las políticas gubernamentales y los marcos regulatorios que pueden empoderar a las MIPYMES para implementar sistemas de integridad, particularmente en países como México, donde los desafíos de cumplimiento pueden ser significativos.
El argumento comercial a favor de la integridad: Destacar los beneficios financieros y de reputación a largo plazo de la adopción de sistemas de integridad, como un mejor acceso a los mercados, mejores relaciones con los clientes y un mayor valor de marca.

En la lucha contra la corrupción, el fraude y el comportamiento deshonesto, los contadores forenses, auditores y profesionales antifraude desempeñan un papel fundamental en la gestión de los programas de líneas directas para denunciantes (líneas de WB) y la investigación de denuncias. Esta conferencia profundiza en las mejores prácticas para diseñar, implementar, gestionar, supervisar y auditar un sistema eficaz de denuncias de ética y cumplimiento. Gracias a los avances en inteligencia artificial y otras tecnologías impensables hace unos cuantos años, los sistemas modernos de presentación y gestión de casos han evolucionado mucho más allá de los procesos tradicionales de denuncia.

Las organizaciones con líneas directas tienen casi el doble de probabilidades de detectar fraudes y hechos ilícitos que las que no las tienen, lo que subraya la importancia de un sistema de denuncias confidencial, fiable y sólido. Esta sesión destacará cómo los profesionales de la auditoría interna y la supervisión pueden impulsar la detección de fraudes, la supervisión del cumplimiento normativo y los procedimientos de evaluación de riesgos, garantizando que las investigaciones sean exhaustivas, imparciales y estén bien documentadas, a un costo eficiente.

De la mano de Juliette y sus miles de casos investigados, los asistentes aprenderán lecciones prácticas para implementar mecanismos de denuncia claros, procedimientos adecuados de sistematización y escalamiento, y un monitoreo integral para rastrear tendencias y mejorar las iniciativas de prevención. La presentación abordará los desafíos comunes a superar (confianza, resistencia cultural, aspectos legales y de privacidad, etc.), haciendo hincapié en la importancia de aprovechar la experiencia forense y de auditoría para fortalecer la credibilidad y fomentar una cultura de denuncia.

Al implementar una línea ética bien estructurada y un sólido sistema de gestión de casos, las organizaciones pueden detectar y mitigar de forma proactiva el fraude, proteger a los denunciantes y fomentar una cultura de responsabilidad y transparencia.

Aspectos clave de aprendizaje:

Detección mejorada de corrupción y fraudes: Comprenda las características clave que hacen que las líneas directas mejoren significativamente la detección de incidentes a través de denuncias y quejas.
El papel central de los profesionales: Conozca el marco metodológico fundamental que aplica a los auditores internos, contadores forenses, responsables del control interno y aseguramiento, así como a los profesionales antifraude, en la gestión de las líneas éticas de denuncia y en las investigaciones asociadas.
Superar desafíos: Descubra las estrategias con mayores efectos demostrados para hacer frente a los obstáculos comunes derivados de la implementación de las líneas éticas de denuncia.
Mejora continua: Aprenda la importancia de realizar un seguimiento de las métricas, actualizar el liderazgo y perfeccionar las políticas para mantener un programa de ética y cumplimiento eficaz.

Esta conferencia está diseñada para equipar a los asistentes con el conocimiento y las herramientas necesarias para construir y mantener un Programa de Gestión de Casos y Denuncia de Irregularidades de clase mundial, mejorando la eficiencia y capacidad de su organización para detectar y prevenir el fraude y la corrupción.

En la era digital actual, preservar la evidencia digital es fundamental debido a la creciente dependencia de la tecnología para la comunicación, las transacciones y el almacenamiento de datos. Sin embargo, la evidencia digital es inherentemente frágil y puede alterarse, eliminarse o corromperse fácilmente si no se preserva adecuadamente.

Garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia digital mediante técnicas de conservación meticulosas es esencial para mantener su admisibilidad ante los tribunales y defender la credibilidad del proceso de supervisión, análisis e investigación.

En esta imperdible conferencia, Doug White, Ph.D., CCE, CCNA, CISSP, PI (RI), revisa técnicas para preservar diversos tipos de evidencia digital y presenta consideraciones clave para la recopilación de evidencia digital tanto en entornos tradicionales como en la nube. La sesión abarca la recopilación física (imágenes) de dispositivos digitales, la recopilación de carpetas, la recopilación de materiales en la nube y la preservación de evidencia digital en múltiples formatos.

Además, la sesión aborda las máquinas virtuales y otros métodos que permiten ocultar evidencia, así como las maneras de obtener y preservar dicho tipo de evidencia. Tanto la Publicación Especial 800-861 como la Publicación Especial 800-101r12 de NIST sirven como recursos fundamentales para los auditores, investigadores forenses y profesionales antifraude que buscan desarrollar políticas organizacionales, las cuales serán analizadas para obtener sus recomendaciones clave.

Al adherirse a las mejores prácticas en preservación de evidencia digital, los auditores, CFE y profesionales de aseguramiento pueden salvaguardar la integridad de sus trabajos e investigaciones y, al mismo tiempo, contribuir al objetivo más amplio de mantener la confianza y la transparencia en el panorama digital, lograr una gestión de riesgos eficaz y el cumplimiento legal, y garantizar que los datos digitales sigan siendo confiables y creíbles.

Aspectos clave de aprendizaje:

Hashing de evidencia para preservar la cadena de custodia.
Duplicación forense de evidencia para mantener la integridad.
Protección de la evidencia adquirida.
Riesgos y beneficios del air-gapping.
Toma de instantáneas de máquinas virtuales.
Captura de evidencia basada en Docker y Kubernetes.
Consideraciones sobre la evidencia basada en la nube y su recuperación.

La malversación de fondos es el delito que más preocupación genera a los empresarios, agencias gubernamentales, asociaciones de padres y maestros, y a las organizaciones de todo tipo. Proteger los activos es una prioridad generalizada, y la pérdida de dinero puede resultar devastadora. A ello, se suma la pérdida irrecuperable de tiempo, así como la pérdida de la confianza en la organización, que puede ser incluso más grave que la pérdida monetaria.

La malversación de fondos suele ser cometida por un empleado de confianza de larga trayectoria, una persona que ha trabajado codo con codo con usted y con la organización durante años o incluso décadas, y a menudo se le considera “parte de la familia”. Estos defraudadores viven entre nosotros y sus delitos son comunes y recurrentes; casi todos conocemos alguna empresa o persona que se ha visto afectada por la malversación.

Únase a la reconocida experta en delitos de cuello rosa, Kelly Paxton, para comprender este creciente grupo demográfico. Este tema es el más solicitado a Kelly a nivel internacional, debido al continuo aumento global de la malversación de fondos. Kelly mostrará qué buscar en su empresa para asegurarse de que su empleado más confiable no sea un delincuente de cuello rosa.

Aspectos clave de aprendizaje:

Asista a la conferencia ¡Atrápame si puedes! y aprenda:

¿Cuál es la diferencia entre el delito de cuello blanco y el delito de cuello rosa?
¿Por qué está creciendo el crimen de cuello rosa?
¿Quién es el “típico” criminal de cuello rosa?
Cómo identificar las “banderas rosas” y establecer los mejores controles
Consejos y técnicas para investigar y entrevistar a un delincuente de cuello rosa
Y mucho más...

Kelly Paxton ha investigado cientos de casos, desde lavado de dinero hasta conflictos de intereses y malversación de fondos. Su experiencia investigativa para el gobierno y el sector privado, junto con la investigación académica de conductas delictivas y la investigación forense tanto para la fiscalía como para la defensa, proporciona información práctica y de la vida real para mejorar los controles anti-fraude en su organización.

En el panorama digital contemporáneo, el inmenso volumen de datos generado presenta tanto oportunidades como desafíos para las organizaciones. Al aprovechar el análisis de datos, las organizaciones pueden detectar y prevenir con mayor eficacia las actividades fraudulentas mediante la identificación de patrones y anomalías que indiquen conductas indebidas.

De tal forma, esta conferencia enfatiza la necesidad de integrar el análisis de datos en las estrategias antifraude y anticorrupción para mejorar la eficiencia y la eficacia de las investigaciones, y presenta ejemplos prácticos y casos de estudio para alcanzar este objetivo.

El Sr. Prabhat Kumar profundizará en el uso de datos estructurados y no estructurados en las investigaciones de fraude. Si bien los datos estructurados, como hojas de cálculo y bases de datos, son de uso común, los datos no estructurados, como correos electrónicos y redes sociales, ofrecen un gran potencial sin explotar.

Se analizarán técnicas avanzadas como la codificación predictiva y la minería de texto, que proporcionarán una visión más profunda de las actividades fraudulentas. Los participantes aprenderán a aprovechar estas herramientas para mejorar sus procesos y resultados de auditoría, evaluaciones e investigación.

La conferencia también discutirá las últimas tendencias y tecnologías en análisis de datos, brindando a los participantes una comprensión integral de cómo implementar estas herramientas de manera efectiva en el mundo real, mostrando el impacto del análisis de datos en la prevención e investigación del fraude.

Conclusiones clave:

Comprender la distinción entre datos estructurados y no estructurados y sus aplicaciones en la detección de fraude.
Aprender técnicas avanzadas de análisis de datos como codificación predictiva y minería de texto.
Adquirir conocimientos sobre la integración de la investigación forense digital y el análisis de datos en las investigaciones.
Exploración de estudios de casos reales y aplicaciones del análisis de datos en la prevención del fraude.
Desarrollar las habilidades para implementar programas efectivos antifraude y anticorrupción utilizando análisis de datos a un costo eficiente.

Esta conferencia tiene como objetivo dotar a los asistentes de los conocimientos y las habilidades necesarias para desarrollar e implementar programas sólidos contra el fraude y la corrupción, fomentando en última instancia una cultura de integridad y responsabilidad dentro de sus organizaciones, con el Análisis de Datos como una base indispensable para alcanzar ese objetivo.

A través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), se promueve un enfoque integral para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, fortaleciendo la integridad institucional y la cooperación internacional. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) complementa este marco, al proporcionar herramientas legales para enfrentar redes criminales que operan a nivel global. Ambas Convenciones están interconectadas, ya que la corrupción permite que el crimen organizado se infiltre en instituciones, evada controles y opere con impunidad.

Esta ponencia abordará diversas estrategias para hacer frente a la corrupción y a los delitos económicos, sobre la base de que la implementación conjunta y coordinada de la UNCAC y la UNTOC puede fortalecer las capacidades institucionales, cerrar espacios de impunidad y promover una cultura de legalidad, cooperación y rendición de cuentas.

Entre dichas estrategias, se encuentran la promoción de la transparencia y el acceso a la información mediante instituciones independientes; el fortalecimiento de organismos fiscalizadores y anticorrupción; la adecuada protección a denunciantes; el uso de tecnología avanzada como medios de prevención y detección, y la promoción de una cultura de integridad desde la educación básica hasta la formación profesional.

De tal forma, la implementación de las Convenciones y el fortalecimiento de iniciativas y capacidades institucionales clave, puede generar efectos positivos en el corto plazo, especialmente tratándose de instituciones que juegan un papel crucial en la lucha contra la corrupción en México, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entre otras.

Lo anterior requiere de una visión técnica de enfrentamiento a la corrupción, incluyendo la implementación de reformas legales, el fortalecimiento del control interno, la promoción de la participación ciudadana y la cooperación internacional, así como de la voluntad política al más alto nivel para cerrar el paso a la impunidad.

5 puntos clave de aprendizaje para las y los asistentes:

Identificar los mecanismos principales de la UNCAC y la UNTOC para enfrentar estos fenómenos.
Analizar la necesidad de implementar de forma coordinada ambas convenciones, en conjunción con el fortalecimiento institucional.
Explorar buenas prácticas y enfoques integrales basados en integridad, la cooperación y la legalidad, conforme a las lecciones aprendidas y casos de éxito en el orden internacional.
Analizar el papel de las instituciones mexicanas que resultan cruciales para el enfrentamiento a la corrupción, y las posibles acciones clave que pueden tomar para generar sinergias y lograr un impacto positivo.

En un entorno empresarial cada vez más expuesto a riesgos éticos, regulatorios y reputacionales, contar con un sistema de defensa organizacional robusto ya no es opcional: es una necesidad estratégica.

Esta conferencia propone una visión integral del Gobierno Corporativo, la Gestión de Riesgos y el Cumplimiento (GRC), en sinergia con un canal de denuncias eficaz, como el equivalente al sistema inmunológico de una organización: una red viva, preventiva y reactiva que protege su integridad desde adentro.

A través de un enfoque práctico y estratégico, se explorará cómo diseñar, implementar y respaldar adecuadamente estas herramientas de manera interrelacionada, con el fin de crear sinergias que potencien su efectividad. Se abordarán los elementos clave para construir un ecosistema GRC sólido, donde el canal de denuncias no sea un simple buzón, sino una vía activa de participación, confianza y mejora continua.

Se presentarán casos reales, indicadores clave de desempeño (KPIs) y estrategias de automatización tecnológica, que permiten transformar estos mecanismos en activos estratégicos alineados con los objetivos del negocio y la sostenibilidad organizacional.

Esta ponencia está dirigida a los líderes de cumplimiento, auditores internos, responsables de riesgos, directivos y profesionales antifraude, interesados en fortalecer la cultura ética, el aseguramiento y la gobernanza en sus organizaciones.

Puntos Clave de Aprendizaje:

Cómo estructurar un sistema GRC alineado con los objetivos del negocio, que permita anticiparse a riesgos y fortalecer la toma de decisiones.
Diseño e implementación de canales de denuncia confiables y efectivos, que promuevan la participación activa y segura de los colaboradores.
Indicadores clave para medir la eficacia del GRC y del canal de denuncias, y cómo interpretarlos para una mejora continua.
El rol de la cultura organizacional y el liderazgo ético como catalizadores del éxito en la prevención del fraude y la corrupción.
Uso de tecnología para automatizar procesos de monitoreo, análisis y respuesta, reduciendo tiempos y aumentando la capacidad de reacción.

La corrupción en México continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo institucional, la confianza ciudadana y la competitividad económica.

Esta conferencia ofrece una mirada profunda y estratégica sobre el fenómeno de la corrupción en México. El Mtro. Sergio Huacuja, reconocido jurista y uno de los principales expertos en responsabilidades administrativas y delitos de corrupción en el país, presentará un análisis profundo y actualizado sobre las dinámicas estructurales, jurídicas y operativas con impacto en la corrupción en el país.

La ponencia abordará los desafíos estructurales que enfrenta el combate a la corrupción, y analizará los riesgos emergentes en el entorno digital y global, como la corrupción transnacional, el lavado de activos y el uso indebido de tecnologías en la administración pública.

Desde una perspectiva propositiva, el Mtro. Huacuja planteará rutas de acción para fortalecer la integridad pública, mejorar la rendición de cuentas y consolidar una cultura de legalidad. Se destacarán experiencias internacionales, reformas pendientes y mecanismos de prevención que pueden ser adaptados al contexto mexicano para fortalecer la solidez institucional, la coordinación intergubernamental, y la transparencia en las contrataciones públicas.

Esta conferencia está dirigida a profesionales del aseguramiento, la auditoría y la salvaguarda de los recursos en todos los sectores y organizaciones; tomadores de decisiones, órganos internos de control, fiscalizadores, académicos y actores de la sociedad civil comprometidos con la construcción de un Estado más transparente, eficiente y justo.

Puntos Clave de Aprendizaje:

Diagnóstico actualizado del Sistema Nacional Anticorrupción, de otras iniciativas interinstitucionales clave, y su efectividad real.
Análisis de los marcos legales en materia de responsabilidades administrativas y delitos de corrupción.
Identificación de vacíos institucionales y retos operativos en la lucha anticorrupción, la fiscalización y control gubernamental.
Nuevas amenazas: corrupción digital, transnacional y riesgos en contrataciones públicas.
Propuestas estratégicas para fortalecer la ética pública, la integridad institucional y la rendición de cuentas.

Estadísticas Clave sobre Corrupción en México (2023–2024)

Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (Transparencia Internacional):

México obtuvo 26 puntos de 100, ubicándose en la posición 140 de 180 países.
Último lugar entre los países de la OCDE (38 de 38).
Penúltimo en el G20, solo por encima de Rusia.

Percepción ciudadana (INEGI, ENCIG 2023):

83% de la población considera que la corrupción es un problema “frecuente o muy frecuente”.
6 de cada 10 personas reportaron haber sido víctimas de corrupción o extorsión por parte de autoridades

Prevalencia de corrupción en trámites personales (INEGI):

60,118 personas por cada 100,000 habitantes experimentaron algún acto de corrupción al realizar un trámite personal.
45,428 por cada 100,000 escucharon de actos de corrupción por parte de conocidos.

Contrataciones públicas (IMCO):

Más del 70% de los contratos públicos en México se asignan por adjudicación directa, lo que incrementa el riesgo de corrupción y reduce la competencia.
Solo 2 de cada 10 ciudadanos confían en que los actos de corrupción serán sancionados adecuadamente.

Corrupción institucional (INEGI, 2024):

- Estudios muestran que la percepción de corrupción está directamente relacionada con la calidad de los servicios públicos y la desigualdad regional, lo que refuerza la desconfianza en las instituciones.

Cybertrust LATAM es un aliado estratégico en consultoría de seguridad de la información con una sólida presencia en Latinoamérica, México y España. Con más de 8 años en el mercado, nuestro equipo de profesionales cuenta con una amplia trayectoria y un firme compromiso con nuestros clientes, inspirando confianza en cada proyecto que realizamos.

Desde el 2016, destacamos en la industria TI aportando innovación y creatividad mediante servicios y soluciones personalizadas. Apoyamos a las organizaciones en alinear sus objetivos con los riesgos inherentes a sus actividades, implementando estrategias de ciberseguridad, crisis management, evaluación de la cultura organizacional frente aspectos de seguridad, entre otros. No obstante lo anterior, y como parte de la línea de Application Security está:

Application Integrity.

Implementación de soluciones de SAP GRC & ASC.
Auditorías tipo fast track en SAP.
Evaluación y rediseño de roles y perfiles de acceso.
Implementación de paneles de seguridad.
Evaluación de segregación de funciones en sistemas tipo ERP.
Gestión de servicio de mesa de ayuda.

Digital Audit & Analytics.

Soluciones de datos.
Soluciones de detección de fraudes.
Canales de denuncia.
Auditoría a los procesos de negocio y control interno.
Auditoría y monitoreo continuo.

Nuestros valores fundamentales son la transparencia, y la confianza con nuestros clientes, los cuales se reflejan en nuestro trabajo diario. Además, mantenemos un sentido constante de responsabilidad, urgencia y calidad en el servicio a nuestros clientes.

B-GRC Servicio de Software para Gerentes de Riesgos, Responsables de Cumplimiento y Auditores Internos, una solución de software facilitado en modalidad de servicio Cloud Computing (nube), facilitando la información en línea disponible para cualquier país. Con 7 años en el mercado contamos con más de 1000 usuarios en USA, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, México. Con B-GRC el Directorio, Dueños de Procesos, Encargados de Riesgos, Cumplimiento y Auditoría, podrán interactuar en línea con los objetivos corporativos desde el registro de la estrategia, procesos, controles, gestión documental, reportes, gráficos y analíticas.

Con módulos que les permiten a las organizaciones:

Registro de Estretegias.
Procesos.
Controles.
Gestión Documental.
Reportes, gráficos y analíticas.

Nuestro sistema B-GRC tiene 10 soluciones, los cuales se pueden contratar todos, o bajo escalabilidad, solo los que necesites para tu organización:

Gestión Estratégica.
Eventos de Riesgo.
Gestión de Riesgos.
Gestión de Normativas Internas.
Gestión de Normativas Externas .
Canal de Denuncias (Autogestionable).
Conflicto de Interés.
Interacción con Funcionarios Públicos.
Auditoría Interna.
Seguimiento de Planes de Acción.

Al ser un sistema en línea permite que los diferentes responsables puedan tener una comunicación trasversal de la gestión GRC de las organizaciones y estén en constante comunicación, permitiendo que tomen decisiones de manera oportuna.

B-GRC es una solución de Software de IT Apps Business Solutions SpA, empresa fundada en enero 2017 por profesionales especialistas en implementaciones de software de riesgos, cumplimiento y auditoría “GRC” agregando valor por medio de la tecnología.

Somos agentes de cambio positivo. Estamos cambiando la forma en la que operan nuestros clientes. Cambiando la forma en que se manejan las organizaciones y empoderar a los líderes para que tomen mejores decisiones para ellos y el mundo. Sabemos que el crecimiento personal significativo ocurre cuando estás al frente para permitir el cambio de gran impacto. Cuando asumes desafíos que nunca has enfrentado y buscas soluciones que alguna vez consideraste inimaginables. Somos un equipo con presencia en Latinoamérica, impulsado por una visión compartida del futuro de los negocios. Nos encantaría que te unas a nosotros para hacer realidad esta visión.

En KRM, Nuestros valores conectan a TODOS: Colaboradores, Clientes, Socios de Negocio y Academia, y definen cómo nos comportamos y actuamos.

Impulsamos el Impacto de Nuestros Clientes: Desarrollamos soluciones y servicios, innovamos y nos reinventamos para adaptamos a nuestros clientes para crear el mayor valor y retorno de sus inversiones en proyectos con nuestras plataformas. Nuestros clientes son lo PRIMERO.
El Máximo Compromiso: Conformamos un equipo multidisciplinario y colaborativo con un auténtico enfoque de transparencia, responsabilidad y mejora. Trabajamos con excelencia buscando relaciones de largo plazo con nuestros Clientes y Socios de Negocio.
Lideramos el Camino: Buscamos como equipo empoderar a los líderes y organizaciones con plataforma tecnológicas, conocimientos y experiencia de Mejores Prácticas que impactan la Gobernanza, Riesgo, Cumplimiento y ESG.
Trabajamos con integridad e Inclusión: Actuamos con ética e integridad para crear un mundo seguro, equitativo y proveer confianza y transparencia en nuestros procesos y soluciones.