BENEFICIOS

- Participantes Virtuales -

1. Participar en la transmisión en tiempo real de las conferencias, permitiendo vivir la experiencia del evento al momento y sin retrasos.
2. Fortalecer y ampliar su red profesional, conectando con participantes virtuales de todo el país y del extranjero mediante nuestras herramientas de interacción en línea.
3. Interactuar directamente con los conferencistas a través de la sección de preguntas y respuestas, enriqueciendo su experiencia con perspectivas y aclaraciones especializadas.
4. Explorar innovaciones y tendencias para la profesión, accediendo a las soluciones tecnológicas, materiales de consulta y asesorías expertas ofrecidas por nuestros patrocinadores virtuales.
5. Revisar el contenido del evento a su propio ritmo, con acceso durante un mes a la plataforma para consultar los videos grabados de todas las conferencias.
6. Descargar su constancia de participación al finalizar el evento, acreditando el aprendizaje obtenido y su participación.
7. Acceder a recursos digitales exclusivos, como presentaciones, guías, documentos de apoyo y materiales adicionales proporcionados por los ponentes.

BENEFICIOS

- Participantes Presenciales -

Adicionalmente a los beneficios virtuales también podrá:

1. Ampliar su red profesional al convivir directamente con los participantes presenciales, fomentando conexiones más sólidas y colaborativas.
2. Conocer de primera mano las novedades de la profesión, a través de herramientas tecnológicas, literatura especializada y asesorías profesionales ofrecidas por los patrocinadores presenciales.
3. Tener convivencia cercana con los conferencistas, generando interacción directa e intercambio de experiencias en un ambiente profesional y abierto.
4. Recibir un obsequio del evento, como muestra de agradecimiento por su participación presencial.
5. Acceder a cortesía de estacionamiento, facilitando su llegada y estancia durante toda la jornada del evento.
6. Disfrutar de alimentos incluidos durante los días del evento, garantizando una experiencia cómoda sin necesidad de salir del recinto.
7. Acceder al servicio de café durante los recesos, ideal para recargar energía y aprovechar espacios de networking informal.
8. Obtener tarifas preferenciales en los hoteles Bel Air Business y Unique, CDMX-WTC, para una estancia cómoda y cercana al lugar del evento.
9. Ingresar a la plataforma digital del evento, ampliando la experiencia presencial con recursos y herramientas en línea.
10. Consultar durante un mes las conferencias grabadas en la plataforma, permitiendo repasar contenidos o ver sesiones que no pudieron atenderse.
11. Descargar su constancia de participación al finalizar el evento, como acreditación formal de actualización profesional.

En una era marcada por la hiper-transparencia y las expectativas polarizadas, Higher Ground replantea la ética corporativa como un imperativo estratégico en lugar de un simple ejercicio de cumplimiento normativo. Basándose en la investigación de Alison Taylor en NYU Stern y su labor de asesoría en anticorrupción y negocios responsables, la sesión describe cómo las organizaciones pueden afrontar el creciente escrutinio, las críticas negativas a los criterios ESG y la fragmentación de las partes interesadas mediante el establecimiento disciplinado de prioridades y una transparencia creíble.

La ponencia sintetiza el cambio fundamental que enfrentan hoy los profesionales de la auditoría y antifraude: pasar de una ética basada en normas a un liderazgo basado en el impacto, anclado en los derechos humanos y la cultura organizacional. Los participantes examinarán metodologías prácticas para establecer un conjunto reducido de objetivos ambientales y sociales de alto impacto, determinar cuándo y cómo involucrarse públicamente en temas sensibles y diseñar sistemas de gobernanza que fomenten la integridad a gran escala.

Al integrar casos reales de empresas globales que enfrentan presiones políticas, riesgos en la cadena de suministro y déficit de confianza, esta sesión proporciona a los líderes una ruta concisa y práctica para construir culturas resilientes y ganarse la confianza duradera de las partes interesadas en un panorama turbulento.

Puntos Clave de Aprendizaje

• Transición del cumplimiento al impacto: Por qué el cumplimiento legal por sí solo falla y cómo implementar un modelo ético basado en resultados humanos.
• Priorización disciplinada: Centrarse en un conjunto limitado de problemas en los que la empresa puede influir significativamente en los resultados.
• Transparencia que genera confianza, no la erosiona: Implementar divulgaciones que aclaren las compensaciones sin aumentar la controversia.
• Abordar la corrupción desde sus raíces: Combinar estándares, incentivos y cultura para reducir la mala conducta de manera eficaz.
• Hablar estratégicamente sobre temas públicos: Aplicar criterios claros para decidir cuándo la promoción corporativa se alinea con el propósito y las capacidades.

Una hoja de ruta concisa y de alto nivel para profesionales que buscan elevar la integridad corporativa: centrarse donde importa, comunicarse con credibilidad y liderar con principios centrados en las personas, para garantizar la confianza y una ventaja estratégica a largo plazo.

En un entorno digital donde el acoso anónimo y la desinformación aumentan rápidamente, esta sesión ofrece un análisis centrado en uno de los casos de difamación en línea más significativos de Norteamérica. El experto reconocido por los tribunales Ryan Duquette (Socio del área de Servicios Forenses e Integridad de EY, Toronto) muestra en esta sesión cómo los investigadores combinaron OSINT, análisis de datos (Data Analytics) y técnicas de recuperación forense para rastrear la actividad digital fragmentada hasta un único autor.

La presentación destaca las metodologías rigurosas utilizadas para sintetizar miles de puntos de datos, correlacionar patrones de comportamiento y recuperar artefactos eliminados que resultaron decisivos para el caso. También subraya el papel de la gobernanza investigativa, incluyendo los marcos alineados con la ACFE, para estructurar las indagaciones digitales y garantizar la integridad de las pruebas.

Finalmente, Ryan abordará un problema cada vez más crítico: la vulnerabilidad de los propios investigadores. Con su amplia experiencia en respuesta a incidentes cibernéticos, describe prácticas esenciales de seguridad operativa para minimizar la exposición durante el trabajo de OSINT y estrategias para mitigar los riesgos reputacionales en caso de difamación selectiva en línea.

Puntos Clave de Aprendizaje:

• Correlación de evidencia digital: Cómo OSINT y el análisis revelaron patrones de comportamiento ocultos en miles de puntos de datos.
• Recuperación de la prueba irrefutable: Técnicas forenses digitales que revelaron evidencia eliminada, crucial para la atribución.
• Aplicación de estándares de investigación: Cómo la ACFE alineó los marcos para fortalecer la estructura y la credibilidad del caso.
• Ejercer OPSEC en la investigación: Precauciones esenciales para evitar la exposición de datos personales durante las consultas en línea.
• Protección de su reputación profesional: Medidas que los investigadores deben tomar para prepararse y responder a las amenazas difamatorias.

Un informe conciso y de alto impacto para examinadores de fraude y profesionales forenses que buscan fortalecer su rigor investigativo y, al mismo tiempo, protegerse en una era donde el anonimato, la manipulación digital y los ataques a la reputación se entrelazan cada vez más con la práctica investigativa moderna.

Aviso importante sobre esta sesión

• A petición del ponente, esta sesión no se grabará, archivará ni estará disponible para su visualización bajo demanda después del evento.
• La presentación solo podrá verse en directo, ya sea presencialmente en la sede de la conferencia o a través de nuestra plataforma digital oficial, y exclusivamente por los participantes registrados en el momento de la presentación.

A medida que la IA generativa amplía las capacidades de los estafadores, tanto profesionales como oportunistas, las organizaciones se enfrentan ahora a adversarios que operan con una escala, velocidad y creatividad sin precedentes. Los modelos de fraude como servicio, las identidades sintéticas, las deepfakes y los kits de ataque automatizados han reducido las barreras técnicas y han permitido la explotación coordinada y en tiempo real de los controles tradicionales. Esta sesión ofrece un marco claro, a nivel ejecutivo, sobre cómo estas tecnologías están transformando el panorama de amenazas y qué deben comprender los líderes para responder eficazmente.

Las tecnologías biométricas (voz, rostro y comportamiento) se han convertido en herramientas esenciales para fortalecer la seguridad de la identidad y contrarrestar la suplantación de identidad habilitada por IA. El Sr. Marchand explicará cómo las organizaciones están implementando la biometría en arquitecturas en capas, equilibrando la seguridad y la experiencia del usuario a la vez que aumentan la precisión de la detección. Los participantes obtendrán una visión fundamentada de dónde la biometría tiene el mayor impacto y cómo se integra con la inteligencia de dispositivos, el análisis de redes y la puntuación de riesgo basada en anomalías.

El debate también aborda el valor investigativo, las expectativas de gobernanza y las estructuras operativas necesarias para mantener el rendimiento a lo largo del tiempo. Desde los estándares probatorios y la colaboración con las fuerzas del orden hasta los marcos de privacidad, equidad y monitoreo, la sesión ofrece a los líderes una vía pragmática para impulsar la estrategia contra el fraude con transparencia, disciplina e impacto medible.

Puntos Clave de Aprendizaje.

• Reconocer cómo las herramientas impulsadas por IA (deepfakes, identidades sintéticas, kits automatizados) están transformando la escala y la complejidad del fraude.
• Evaluar el papel de la biometría de voz, rostro y comportamiento en los ecosistemas de identidad modernos basados en el riesgo.
• Integrar la biometría con la inteligencia de dispositivos, redes y comportamiento para optimizar la detección y prevención en tiempo real.
• Mejorar las investigaciones mediante el manejo de evidencia biométrica y la colaboración estructurada con las fuerzas del orden.
• Gestionar los programas biométricos con controles claros de rendimiento, privacidad y equidad que fomenten la confianza y la preparación.

Una hoja de ruta estratégica y enfocada para profesionales de aseguramiento: alinear las defensas de identidad con amenazas cambiantes, operacionalizar la biometría con rigor y fortalecer la resiliencia organizacional en un panorama de fraude acelerado por IA.

En un panorama donde las funciones de auditoría, cumplimiento, antifraude y aseguramiento exploran rápidamente la inteligencia artificial, esta sesión sintetiza las principales conclusiones de la reciente encuesta global realizada por konaAI y Compliance Week sobre cómo los profesionales actuales de auditoría, cumplimiento y riesgo están adoptando herramientas de IA.

Vincent Walden, director ejecutivo de konaAI y líder reconocido en análisis forense y monitorización continua, traduce estos resultados de referencia en información práctica para auditores internos, profesionales antifraude, responsables de cumplimiento, líderes de aseguramiento y profesionales de riesgos.

A partir de su trabajo en el desarrollo de plataformas de detección impulsadas por IA, Vincent demuestra cómo la IA generativa y la inteligencia agente están transformando los flujos de trabajo fundamentales de la gestión de riesgos. Algunos ejemplos incluyen el escaneo continuo de transacciones a escala empresarial, la identificación autónoma de pagos anómalos a proveedores y los modelos de aprendizaje automático capaces de detectar actividades de alto riesgo en tiempo real; enfoques que ya procesan billones de datos financieros e identifican cientos de millones de transacciones sospechosas.

La sesión se centra en la adopción práctica para equipos de auditoría multidisciplinarios: cómo implementar herramientas de IA con una inversión mínima, integrarlas en programas de monitorización existentes y desarrollar un modelo de negocio convincente basado en un retorno de la inversión (ROI) medible. Mediante demostraciones concisas y marcos de implementación, los participantes comprenderán claramente los niveles de madurez de la IA y cómo seleccionar la tecnología adecuada para cada escenario de riesgo, independientemente de si su enfoque se centra en auditoría, cumplimiento normativo, detección de fraude, anticorrupción o aseguramiento empresarial.

Puntos Clave de Aprendizaje

• Evaluación comparativa de la madurez de la IA: Compare sus programas de auditoría, cumplimiento normativo, riesgo de fraude y aseguramiento con los resultados de una encuesta global.
• Casos de uso aplicados: Observe cómo la IA acelera la detección del fraude mediante la monitorización continua, modelos de puntuación de anomalías y técnicas de revisión automatizadas.
• Elección de la herramienta adecuada: Evalúe los niveles de madurez de la IA (generativa, de aprendizaje automático o tecnologías de agentes autónomos) y determine cuándo cada una es más eficaz para las necesidades de auditoría, cumplimiento normativo o riesgo de fraude.
• Demostración del ROI: Aprenda a justificar la inversión en tecnologías antifraude y de cumplimiento normativo mediante eficiencias mensurables y resultados de reducción de riesgos.

Una sesión concisa y de alto impacto diseñada para profesionales de auditoría, cumplimiento, antifraude/anticorrupción y riesgo que buscan ir más allá de la teoría de la IA hacia una implementación práctica impulsada por el ROI, mostrando exactamente cómo las herramientas de IA pueden fortalecer la detección de fraude, agilizar el monitoreo y brindar valor empresarial hoy.

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el panorama del fraude a un ritmo que supera los entornos de control, los modelos de supervisión y las prácticas de aseguramiento actuales. A medida que la IA generativa y los agentes autónomos se generalizan, los estafadores adquieren la capacidad de escalar esquemas de suplantación de identidad, manipular identidades y automatizar ataques con una velocidad y sofisticación sin precedentes. La segunda mitad de esta década no solo traerá más fraude, sino también nuevos tipos de fraude que explotan las capacidades de la IA.

Exploraremos cómo la IA está transformando las tácticas de fraude y qué significa esto para los auditores internos encargados de salvaguardar la integridad organizacional. Basándose en lecciones de programas federales, casos prácticos del sector privado y tendencias globales emergentes, la charla destaca la transición de los controles de fraude basados en reglas a la monitorización basada en inteligencia. Argumenta que los auditores deben replantearse cómo evalúan el riesgo, prueban los controles y brindan seguridad en un entorno donde las amenazas evolucionan continuamente.

En lugar de profundizar en detalles técnicos, esta sesión se centra en lo que los auditores necesitan comprender sobre el fraude impulsado por IA: el auge de las suplantaciones hiperrealistas, las identidades sintéticas, las vulnerabilidades en la automatización de decisiones y la difusa línea entre las amenazas internas y los actores externos.

La presentación replantea la gestión del riesgo de fraude como una capacidad estratégica que la auditoría interna debe contribuir a desarrollar mediante una mayor competencia analítica, una mejor gobernanza de datos y una colaboración más estrecha con los equipos de ciberseguridad e integridad de programas.

Puntos Clave de Aprendizaje

• Reconocer cómo la IA está transformando los esquemas de fraude y ampliando la exposición organizacional. Los participantes comprenderán los nuevos riesgos de fraude generados por la IA generativa, los ataques automatizados y la manipulación de identidad a gran escala.
• Aprender cómo la auditoría interna puede adaptar la evaluación de riesgos centrada en el fraude y las pruebas de control en un entorno impulsado por IA. Los participantes obtendrán conocimientos prácticos sobre la actualización de metodologías para evaluar procesos mejorados con IA, la toma de decisiones automatizada y la monitorización basada en inteligencia.
• Identificar las capacidades que la auditoría interna debe desarrollar para anticiparse al fraude impulsado por IA. Los participantes se irán con una hoja de ruta para mejorar la alfabetización en análisis de fraude, fortalecer la gobernanza de datos e integrar el trabajo de auditoría con las funciones de ciberseguridad, riesgo e integridad del programa.

Hoy en día, las operaciones criminales explotan no solo las brechas tecnológicas, sino también las vulnerabilidades humanas, aplicando técnicas de reclutamiento de los servicios de inteligencia para manipular a personas con información privilegiada en las instituciones financieras. Basándose en los 17 años de carrera de Matthew Hedger en la CIA y la NSA, donde operó de forma encubierta durante más de una década dentro de las redes de lavado de dinero del crimen organizado transnacional y los cárteles, esta sesión revela cómo los delincuentes identifican el estrés, el ego, el aislamiento o la ambición para generar confianza y convertir a personas con información privilegiada en activos.

Esta sesión parte de un caso del sector bancario y está diseñada específicamente para extraer patrones, lógicas de decisión y dinámicas de riesgo que están concebidas para ser trasladadas a otros sectores y contextos organizacionales. Su propósito es ofrecer a los profesionales del combate al fraude, anticorrupción, cumplimiento, auditoría, aseguramiento y gestión de riesgos, una serie de marcos prácticos y transferibles, creados deliberadamente para aplicarse en distintas industrias.

Al integrar escenarios reales de encubrimiento y metodologías derivadas de inteligencia, esta sesión proporciona a los profesionales del aseguramiento una ruta concisa y práctica para fortalecer las defensas contra el riesgo interno de fraude. Destaca por qué la inteligencia conductual (comprender las motivaciones, las presiones y los cambios de conducta) debe complementar los controles de AML, ciberseguridad, auditoría, cumplimiento y aseguramiento para construir culturas resilientes capaces de detectar la manipulación antes de que se materialice.

Puntos Clave de Aprendizaje

• Reconocer las técnicas de reclutamiento: Comprender cómo se utilizan las técnicas de detección de estilos de inteligencia, la creación de confianza y el compromiso moral, para cultivar el acceso a información privilegiada en todos los sectores, y evitar ser víctima de estos esquemas manipulativos.
• Identificar indicadores tempranos de comportamiento: Aprender a detectar cambios sutiles en la conducta, el secretismo, los contactos externos y los patrones relacionales que surgen antes de las señales de alerta transaccionales.
• Comprender los factores universales de vulnerabilidad: Observar cómo el estrés, el atractivo personal, el aislamiento o la ambición crean oportunidades para la manipulación interna en cualquier entorno organizacional.
• Aplicar medidas de seguridad basadas en inteligencia: Convertir los ciclos de reclutamiento en marcos prácticos de riesgo conductual que mejoren los programas antifraude, anticorrupción, así como de auditoría, cumplimiento y aseguramiento.
• Fortalecer las defensas centradas en el ser humano: Aprenda cómo la integración de la inteligencia conductual en los controles técnicos puede prevenir la infiltración y reforzar la integridad institucional.

Una hoja de ruta concisa y de alto nivel para líderes de aseguramiento, cumplimiento, antifraude, auditoría y gestión de riesgos que buscan fortalecer la resiliencia ante el riesgo interno: comprender la estrategia humana, detectar riesgos de forma temprana e intervenir antes de que las redes ilegales o criminales puedan mover dinero o influir en las decisiones.

El fraude se ha consolidado como uno de los riesgos más relevantes para las organizaciones debido a su impacto directo en resultados financieros, reputación institucional y confianza del público en general. La creciente complejidad de los modelos de negocio, la digitalización de los procesos, la aceleración digital y los esquemas cada vez más sofisticados de fraude, han incrementado la necesidad de elevar el rol del auditor interno y los profesionales del aseguramiento en las instituciones, para ser aliados en su prevención.

Esta ponencia presenta una visión ejecutiva del marco regulatorio mexicano aplicable a la prevención del fraude en Instituciones de Crédito, con énfasis en los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Se analiza cómo estos requerimientos regulatorios pueden traducirse en decisiones prácticas de gobierno corporativo, control interno y gestión de riesgos, más allá del cumplimiento normativo.

Asimismo, se aborda el rol de la auditoría interna como un habilitador clave para la Alta Dirección y el Consejo de Administración, explorando las nuevas capacidades, mentalidad y herramientas que requiere la función para seguir generando valor a las organizaciones. Finalmente, se plantea cómo los principios regulatorios del sector financiero pueden servir como referencia para el diseño de programas de prevención de fraude en otras industrias para fortalecer su ambiente de control.

Puntos Clave de Aprendizaje

• Comprender los elementos clave del marco regulatorio mexicano para la prevención del fraude en Instituciones de Crédito.
• Explorar cómo adaptar los modelos de prevención del sector financiero a otras industrias.
• Habilidades requeridas en los equipos de auditoría interna para los riesgos presentes y futuros.
• Percibir el fraude como un riesgo estratégico que debe gestionarse desde la alta dirección y el consejo.

Una sesión de alto valor que articula criterios sólidos, análisis informados y sustentados, así como una visión estratégica enriquecida por la experiencia de uno de los referentes más reconocidos en Auditoría Interna del sector financiero de México y Norteamérica, para fortalecer la prevención del fraude y consolidar capacidades profesionales en un entorno de riesgos crecientes.

Casi medio siglo después de su aprobación, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) se encuentra en una encrucijada, con su autoridad moral cuestionada y su influencia global incierta. La administración Trump no solo ha reducido drásticamente los recursos dedicados a procesar a las corporaciones por corrupción en el extranjero, sino que también ha limitado el enfoque de la FCPA en vista de sus objetivos de política exterior de "Estados Unidos Primero".

Estos acontecimientos han alterado fundamentalmente el panorama anticorrupción y los riesgos regulatorios que enfrentan las corporaciones multinacionales. El orden liberal, basado en el "Estado de derecho", que ayudó a enmarcar los esfuerzos globales anticorrupción durante los últimos treinta años ha dejado de funcionar, en la práctica, junto con el aumento de las preocupaciones geopolíticas y la interdependencia económica instrumentalizada. Desde esta perspectiva, algunos ahora ven la FCPA simplemente como una extensión de los intereses políticos manifiestos de Estados Unidos, en lugar de cumplir con los objetivos, antes más nobles, de la ley: reducir la corrupción en el extranjero.

En esta sesión, Severin Wirz, autor del libro "Soborno sin Fronteras: La Historia de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero", explora las narrativas cambiantes que ayudan a explicar los casi cincuenta años de historia de Estados Unidos en la aplicación de la ley anticorrupción transfronteriza más antigua del mundo. Desde su promulgación, la ley ha seguido siendo una función de la política exterior estadounidense, ya sea buscando restaurar la confianza en la democracia y la libre empresa tras la guerra de Vietnam, contribuyendo a la difusión de conceptos de neoliberalismo y globalización en la era posterior a la Guerra Fría, o combatiendo el terrorismo después del 11-S.

En particular, la sesión abordará:

• Una breve historia de la FCPA y sus enseñanzas sobre las inflexiones globales y los esfuerzos anticorrupción.
• Qué pensar del primer año de Trump 2.0 para la FCPA y su reajuste de políticas.
• Riesgos emergentes específicos de la aplicación de la FCPA para las empresas que operan en México y otros países latinoamericanos.

Una reflexión estratégica sobre el futuro de la FCPA en un entorno geopolítico que redefine, en tiempo real, los riesgos, las prioridades y el verdadero alcance del combate global al fraude y la corrupción.

Las denuncias de empleados y terceros, reportadas a través de líneas éticas, se clasifican sistemáticamente como el control antifraude más eficaz a nivel mundial, según investigaciones líderes como el Reporte a las Naciones de la ACFE. Para maximizar el impacto de este mecanismo crucial dentro de cualquier marco de integridad, las organizaciones deben ir más allá de la mera implementación y cultivar una cultura de seguridad psicológica, donde las personas se sientan seguras de reportar sus inquietudes sin temor a represalias ni estigma.

Esta sesión examina cómo los principios basados en el trauma, aplicados originalmente en el ámbito judicial y policial, pueden aprovecharse para fortalecer la aplicación de la ley anticorrupción. Las culturas basadas en el miedo a menudo suprimen la denuncia y perpetúan la mala conducta. Por el contrario, los enfoques basados en el trauma promueven la transparencia, la confianza y la seguridad psicológica, creando condiciones donde los empleados y las partes interesadas se sienten empoderados para alzar la voz.

Los participantes comprenderán cómo estas estrategias pueden integrarse en los Programas de Cumplimiento para reducir el comportamiento poco ético, reforzar la integridad organizacional e impulsar un cambio cultural sostenible.

Puntos Clave de Aprendizaje:

• Comprender la relación entre la cultura organizacional y el riesgo de corrupción: Cómo los entornos basados en el miedo suprimen las denuncias y perpetúan las conductas indebidas, y cómo reconocerlos.
• Aprender estrategias prácticas basadas en el trauma: Enfoques que fomentan la seguridad psicológica, la transparencia y la confianza dentro de los marcos de cumplimiento normativo.
• Explorar beneficios medibles: Cómo la aplicación de la ley basada en el trauma puede reducir el comportamiento poco ético y fortalecer la integridad en las organizaciones.

Una sesión crucial para líderes comprometidos con el avance de Programas Antifraude y Líneas Éticas de Denuncia para la mejora de la integridad organizacional, mediante prácticas basadas en la evidencia, investigación psicológica de vanguardia y metodologías diseñadas y probadas para los desafíos del siglo XXI.

A medida en que la Inteligencia Artificial (IA) se integra continuamente en las organizaciones, su gobernanza ha quedado retrasada, lo que genera el riesgo de que los sistemas se implementen sin la supervisión, rendición de cuentas y controles adecuados. Este retraso / brecha en la gobernanza genera el potencial de daños reales, incluyendo resultados sesgados o inexactos, vulnerabilidades de seguridad y riesgos regulatorios. Por lo tanto, cerrar la brecha entre la adopción de la IA y una gobernanza eficaz no es opcional, sino esencial para garantizar un uso responsable, transparente y sostenible de la IA.

A partir del excepcional liderazgo de Tina Kim en cargos de primer nivel al mando de auditorías gubernamentales, gobernanza del sector público y organismos de regulación de IA, esta sesión detalla cómo una supervisión sólida puede impulsar la innovación a la vez que salvaguardar la integridad organizacional.

Con perspectivas basadas en auditorías reales, trabajos de revisión interinstitucionales y expectativas regulatorias emergentes, la ponencia ofrece una hoja de ruta concisa para los líderes que buscan integrar la IA responsable en sus marcos de gobernanza, y explora cómo las organizaciones pueden alinear la adopción de la IA con una gobernanza eficaz que gestione el riesgo y mantenga la confianza pública. Objetivos de aprendizaje.

Puntos Clave de Aprendizaje:

• Explicar la importancia de la gobernanza de la IA y describir cómo esta reduce el riesgo a la vez que facilita la innovación responsable.
• Identificar los elementos fundamentales de la gobernanza de la IA (incluidos los marcos clave de uso común) y cómo identificar las brechas de gobernanza.
• Comprender los pasos necesarios para implementar la gobernanza de la IA e integrar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en las operaciones basadas en IA.
• Desarrollar un enfoque de auditoría estructurado para evaluar la gobernanza de la IA y ofrecer recomendaciones prácticas.

Una hoja de ruta concisa y estratégica para cerrar la brecha de gobernanza de la IA: alinear la innovación con la supervisión, integrar la rendición de cuentas en cada etapa del ciclo de vida de la IA y construir sistemas que generen la confianza de las partes interesadas.

Esta sesión examina la rápida evolución del fraude de identidad sintética y por qué se ha convertido en una de las formas de fraude más desafiantes y costosas para las organizaciones. A medida que los estafadores combinan cada vez más datos reales y falsos en múltiples sistemas e instituciones, los procesos tradicionales de verificación de identidad, controles de acceso y monitoreo de transacciones resultan insuficientes cuando se aplican de forma aislada.

Esta presentación explora cómo operan los esquemas de identidad sintética en servicios financieros, plataformas digitales y entornos interconectados de terceros, centrándose en dónde fallan la gobernanza, la gestión de riesgos y los controles internos. Destaca señales de alerta comunes, brechas de control y desafíos de investigación, ayudando a los auditores internos a comprender por qué estos fraudes a menudo pasan desapercibidos durante largos períodos, especialmente en organizaciones con datos aislados, visibilidad externa limitada y una gestión fragmentada del riesgo de identidad.

La sesión concluye con estrategias prácticas y relevantes para la auditoría para fortalecer la detección y la prevención. Estas incluyen mejoras en el control basado en riesgos, un uso más eficaz de datos y análisis, una mejor coordinación interfuncional y enfoques consorciados que permiten a las organizaciones compartir señales e información entre instituciones. Se hace hincapié en cómo la auditoría interna puede evaluar el diseño y la eficacia de estas estrategias dentro de los marcos de gobernanza y antifraude existentes.

Puntos Clave de Aprendizaje

• Comprender la evolución del fraude de identidad sintética y por qué es difícil de detectar.
• Reconocer por qué los controles de identidad tradicionales, específicos de cada organización, son insuficientes.
• Identificar indicadores clave de riesgo y controlar las debilidades relevantes para las revisiones de auditoría interna.
• Aprender estrategias prácticas, incluyendo modelos consorciados, para mejorar la detección y la prevención.
• Aclarar el papel de la auditoría interna en la evaluación y el fortalecimiento de los marcos antifraude y de riesgo de identidad.

A medida que los riesgos de fraude y corrupción evolucionan junto con cadenas de suministro cada vez más complejas y expectativas regulatorias cambiantes, las empresas en mercados como el mexicano —especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYME)— a menudo carecen de la capacidad para responder eficazmente por sí solas.

Organizaciones gremiales como las cámaras de comercio y las asociaciones empresariales se encuentran en una posición privilegiada para cerrar esta brecha, actuando como facilitadoras de la integridad a nivel sistémico. En esta sesión, Anna Kompanek, basándose en sus casi dos décadas de experiencia global trabajando con cámaras, asociaciones y redes del sector privado, examinará cómo estas instituciones pueden operacionalizar la integridad a gran escala.

La sesión se centrará en tres palancas interconectadas. Primero, el establecimiento de estándares: cómo las organizaciones empresariales traducen los principios globales de integridad en marcos prácticos y relevantes a nivel local que las empresas puedan adoptar de manera realista. Segundo, el desarrollo de capacidades para las PYME: cómo la capacitación específica, las herramientas y los servicios de asesoría ayudan a las empresas más pequeñas a cumplir con las crecientes expectativas de cumplimiento y a mantenerse competitivas en las cadenas de valor globales. En tercer lugar, la acción colectiva: cómo las cámaras de comercio convocan a empresas y responsables políticos para armonizar prácticas, reducir riesgos compartidos y promover entornos regulatorios transparentes y predecibles.

La sesión también abordará los desafíos prácticos de la implementación de estos enfoques, incluyendo cómo equilibrar la ambición con la viabilidad y cómo mantener la participación de diversos actores.

Puntos Clave de Aprendizaje

• Traducir los estándares a la práctica: Diseñar marcos de integridad rigurosos pero implementables para lograr un impacto sistémico sostenido.
• Fortalecer la capacidad de cumplimiento de las PYME: Implementar herramientas y capacitación escalables que reduzcan las barreras de adopción y mejoren el acceso al mercado.
• Impulsar la acción colectiva:Utilizar las organizaciones empresariales para armonizar el comportamiento de las empresas y dar forma a las reformas políticas.
• Abordar los puntos críticos de alto riesgo: Concentrar los esfuerzos en áreas como las cadenas de suministro y las interacciones fronterizas, donde se concentran los riesgos de corrupción.

Una hoja de ruta específica para profesionales de la lucha contra el fraude y la corrupción, y líderes de cumplimiento: aprovechar las organizaciones empresariales para ampliar la integridad, reducir el riesgo sistémico y generar confianza como base para la competitividad a largo plazo.

En un contexto marcado por cambios regulatorios acelerados, mayor escrutinio corporativo y una creciente convergencia entre cumplimiento, tecnología y gobernanza, esta conferencia ofrece una visión estratégica sobre la evolución de las políticas de integridad empresarial en México. A partir de una lectura jurídica y prospectiva del entorno nacional, el Dr. David Merino analiza cómo las organizaciones deben repensar sus marcos de integridad para responder no solo a exigencias normativas actuales, sino también a tendencias emergentes en materia de responsabilidad empresarial, economía digital y gestión de riesgos.

La ponencia examina el tránsito desde modelos tradicionales de cumplimiento —centrados en controles formales y respuestas reactivas— hacia enfoques holísticos de integridad, donde la prevención, la ética organizacional y la innovación regulatoria juegan un papel central. Se abordarán los principales vectores de cambio que están redefiniendo las políticas internas: desde nuevas obligaciones en protección de datos y ciberseguridad, hasta expectativas crecientes en materia de transparencia, debida diligencia y responsabilidad de la alta dirección.

Con base en su experiencia en el diseño normativo, la política pública y la implementación de programas de cumplimiento en organizaciones públicas y privadas, el Dr. Merino propone criterios prácticos para anticipar riesgos regulatorios, fortalecer la gobernanza corporativa y alinear las políticas de integridad con estrategias empresariales sostenibles. La sesión conecta los desarrollos jurídicos con decisiones operativas reales que enfrentan consejos, comités de auditoría, áreas de cumplimiento y liderazgo ejecutivo.

Puntos Clave de Aprendizaje

• Comprender las tendencias regulatorias emergentes que impactarán las políticas de integridad empresarial en México en los próximos años.
• Identificar los límites de los modelos tradicionales de cumplimiento y la necesidad de evolucionar hacia esquemas integrales de integridad.
• Anticipar riesgos legales, reputacionales y digitales, vinculados a la regulación tecnológica, protección de datos y ciberseguridad.
• Fortalecer el rol del liderazgo y los órganos de gobierno en la construcción de culturas organizacionales éticas y sostenibles.

Una reflexión estratégica y de alto nivel para directivos, auditores, responsables de cumplimiento y profesionales del aseguramiento que buscan anticiparse al nuevo entorno regulatorio mexicano y consolidar políticas de integridad empresarial sólidas, modernas y alineadas con los desafíos jurídicos y estratégicos del presente y del futuro.